证券代码：601101       证券简称：昊华能源       公告编号： 2019-036


           北京昊华能源股份有限公司
       第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月
17 日在公司三层会议室召开了公司第五届董事会第二十四次会议。
公司应出席董事 13 人，实到董事 13 人（含授权董事）。公司董事焦
安山、周晓东、王照虎和独立董事张一弛因其他公务无法亲自出席本
次会议，分别委托董事关志生、张伟、谷中和以及独立董事穆林娟代
为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议
通过了如下议案：
    1、关于收购国家电投集团宁夏能源铝业红墩子煤业公司 60%股
权的议案。
    经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意
公司出资不超过 31.8 亿元，在上海联合产权交易所（北京总部）公开
摘牌红墩子煤业 60%股权及 193,634.776518 万元相关债权，并授权公
司经理层按产权交易的相关规定和程序，履行摘牌程序、支付有关各
项价款。
    为保护公司及股东利益，确保本次收购的顺利进行，公司按照上
海证券交易所业务指引暂缓披露了本次董事会会议决议等相关内容。
    特此公告。


                                   北京昊华能源股份有限公司
                                       2019 年 9 月 27 日