证券代码：601101       公司名称：昊华能源         公告编号：2019-040


             北京昊华能源股份有限公司
         第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第二次会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应
到监事 5 人，实到 5 人，出席会议的监事人数符合法定人数。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席斯萍君女士召集并主持，会议以投票表决的方式审
议通过了以下议案。
    1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    2、关于鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司调整注册资本的议
案。
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    特此公告。




                                     北京昊华能源股份有限公司
                                             2019 年 10 月 21 日