北京昊华能源股份有限公司
       独立董事关于鄂尔多斯市昊华精煤
     有限责任公司调整注册资本的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和北京昊华能源股份有限公司《章程》的有关规定，我们作为
公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议的《关于鄂尔多
斯市昊华精煤有限责任公司调整注册资本的议案》进行了认真审议，
并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独
立意见如下：
    为有效利用和盘活子公司沉淀资金，支持北京昊华能源股份有
限公司（以下简称“公司”）产业发展以及降低自身资金成本的需
要，公司拟通过调整控股子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
（以下简称“昊华精煤”）注册资本的方式，回收昊华精煤部分沉
淀资金，用于补充昊华能源母公司流动资金。
    具体实施步骤为：昊华精煤以其账面资本公积金中的 13.75 亿
元转增其注册资本；同时进行减资 12 亿元。
    本次昊华精煤完成增资和减资后，昊华精煤的注册资本将由 5
亿元增至 6.75 亿元；昊华能源按持股比例，可以收回资金 9.6 亿元。
    我们认为，根据律师提供的法律意见，此方案不存在法律障碍。
较其他转增路径，此方案操作较为简单，企业无需缴纳税金。本次
赠减资有利于提高资金使用效率，优化公司的资金结构和资金运用，
且不会影响正常业务的开展，不会对公司经营成果及财务状况产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审
议。
    独立董事：彭苏萍、朱大旗、张一弛、穆林娟、汪昌云


                                         2019 年 10 月 18 日