证券代码：601101       证券简称：昊华能源      公告编号： 2019-039


            北京昊华能源股份有限公司
        第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10 月 8 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议
通知，会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式召开。公司应表决
董事 13 人，实表决董事 13 人，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司 2019 年第三季度报告正文同时刊载于
2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》。
    2、关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司调整注册资本的
议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司以其账面资本公积金中
的 13.75 亿元转增其注册资本；同时进行减资 12 亿元。本次昊华
精煤完成增资和减资后，昊华精煤的注册资本将由 5 亿元增至
6.75 亿元；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司股东昊华能源和鄂
尔多斯市能源投资有限公司，按各自持股比例，分别收回资金 9.6
亿元和 2.4 亿元。
    特此公告。




                    北京昊华能源股份有限公司
                        2019 年 10 月 21 日