证券代码：601101       证券简称：昊华能源      公告编号： 2020-011


            北京昊华能源股份有限公司
        第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公
司”）于 2020 年 3 月 16 日在公司专家楼四层中型会议室召开了
公司第六届董事会第三次会议。公司应出席董事 13 人，实到董
事 13 人（含授权董事）。公司董事张伟先生和李长立先生因其他
公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事于福国先生和谷中和
先生代为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生先生
主持会议。会议审议通过了如下议案：
    1、关于更换公司董事的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    因工作调动，同意张伟先生和耿云虹先生不再担任公司董事
职务，提名董永站先生和周弘强先生为公司第六届董事会董事候
选人，并决定提交下次股东大会审议。
    张伟先生和耿云虹先生任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、
认真负责，为公司董事会做出了突出贡献，公司董事会对张伟先
生和耿云虹先生表示衷心的感谢。
    2、关于聘任公司总经理的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    因工作调动，同意张伟先生不再担任公司总经理职务，聘任
董永站先生为公司总经理，任期自该议案审议通过之日起至第六
届董事会届满时止。
    张伟先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守、认真负责，
为公司生产经营工作做出了突出贡献，公司董事会对张伟先生表
示衷心的感谢。
    3、关于公司向商业银行申请授信额度的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司（包括下属子公司） 2020 年度向商业银行申请不
超过人民币 157.5 亿元的授信额度，期限为 1 年，并决定提交下
次股东大会审议。
    4、关于增加宁夏红墩子煤业有限公司注册资本的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意双方股东按股权比例向宁夏红墩子煤业有限公司（以下
简称“红墩子煤业”）增资 9 亿元，其中昊华能源出资 5.4 亿元。
本次增资完成后，红墩子煤业注册资本将由 2 亿元增至 11 亿元，
双方股东持股比例不变。
    5、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司近期召开 2020 年第一次临时股东大会。
    特此公告。




                              北京昊华能源股份有限公司
                                   2020 年 3 月 16 日
附：

                    董永站先生简历


    董永站先生，汉族，1965 年 1 月生，籍贯北京，大学学历，
高级工程师。1984 年参加工作，历任大安山煤矿采掘十六段技术
员、副段长、段长、矿长助理、安监站站长，昊华能源安全监察
部副部长、驻大安山煤矿安监站站长、驻长沟峪煤矿安监站站长，
木城涧煤矿副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长，北京京煤集
团有限责任公司总经理助理、安全巡查办公室主任，北京京煤集
团有限责任公司安全总监、总经理助理，北京京煤集团有限责任
公司副总经理。