证券代码：601106         证券简称：中国一重        公告编号：2018-030


                   中国第一重型机械股份公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
          东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 6 月 29 日 14 点 30 分
   召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1 号中国一重宾馆

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
                           至 2018 年 6 月 29 日
       投票时间为：2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       《中国第一重型机械股份公司 2017 年度董事                    √
        会工作报告》
2       《中国第一重型机械股份公司 2017 年度监事                    √
        会工作报告》
3       《中国第一重型机械股份公司 2017 年度财务                    √
        决算报告》
4       《中国第一重型机械股份公司 2018 年度财务                    √
        预算报告》
5       《中国第一重型机械股份公司 2017 年年度报                    √
        告及其摘要》
6       《中国第一重型机械股份公司 2017 年度利润                    √
        分配预案》
7       《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2018                     √
        年度外部审计机构的议案》
8       《中国第一重型机械股份公司关于使用节余                      √
        募集资金永久补充流动资金的议案》
9       《中国第一重型机械股份公司 2017 年度董                      √
        事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报
        告》
1、 各议案拟披露的时间和披露媒体
   2018 年 6 月 15 日上海证券交易所网站

2、 对中小投资者单独计票的议案：6、8



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)     中国证券登记结算有限责任公司认可的其他网络投票系统的投票流

         程、方法和注意事项。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称        股权登记日
         Ａ股            601106        中国一重        2018/6/25


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于 2018 年 6 月 29 日 14:00-14:30，携本人身份证、股
东账户；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账户、授权委托书、受
托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1 号中国一重宾
馆办理参会登记签到手续。


六、    其他事项


1.会期预计为半个工作日。与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会
的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式：
  联系部门：董事会办公室
  电    话：0452-6805591
  传    真：0452-6810077

特此公告。


                                        中国第一重型机械股份公司董事会
                                                        2018 年 6 月 5 日


附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会网络投票的说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中国第一重型机械股份公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

1      《中国第一重型机械股份公司 2017 年
       度董事会工作报告》

2      《中国第一重型机械股份公司 2017 年
       度监事会工作报告》

3      《中国第一重型机械股份公司 2017 年
       度财务决算报告》

4      《中国第一重型机械股份公司 2018 年
       度财务预算报告》

5      《中国第一重型机械股份公司 2017 年
       年度报告及其摘要》

6      《中国第一重型机械股份公司 2017 年
       度利润分配预案》
7        《中国第一重型机械股份公司关于聘
         请 2018 年度外部审计机构的议案》

8        《中国第一重型机械股份公司关于使
         用节余募集资金永久补充流动资金的
         议案》

9        《中国第一重型机械股份公司 2017 年
         度董事、监事及高级管理人员年度薪
         酬情况的报告》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：



                   股东大会网络投票的说明



    中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票

相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公

司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进

行投票表决。现将网络投票事项通知如下：

    1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 6 月 28 日 15:00

至 2018 年 6 月 29 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参

加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网

址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国

结算营业厅”）提交投票意见。

    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身

份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算

营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。

具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资

者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关

说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。