证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2019--015



         中国第一重型机械股份公司
       第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二次会议
于2019年8月20日在中国一重天津研发中心举行。公司监事
共有5名，实际出席本次会议的监事5名。其中监事张皓因公
出差，不能出席本次会议，特委托监事周永禄代为出席并行
使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。
会议形成一致决议如下：
      审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国
一重集团有限公司共同投资构成关联交易的议案》。
      监事会认为，该项关联交易合规，不存在损害交易双方
利益的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
      特此公告。


                         中国第一重型机械股份公司监事会
                                  2019 年 8 月 21 日



                                  1