证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-060
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会、2017 年第一次 A 股
类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017 年第四次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,794,617,683
其中：A 股股东持有股份总数 1,642,649,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 151,968,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6848
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.7154
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数
的比例（%） 4.9694
2017 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 25
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,642,649,264
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 A 股股份总数的比例（%） 75.9522
2017 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 151,968,419
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
权 H 股股份总数的比例（%） 16.9736
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017
年 11 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2017 年第四次
2
临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东
大会（以下统称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由董事长周黎明先
生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事唐勇先生、郭元晞先生及刘莉娜女士因
紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017 年第四次临时股东大会审议议案
1、 关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
3
普通股合计： 818,662,105 99.890734 895,500 0.109266 0 0.000000
1.02 议案名称：发行股票的方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,662,105 99.890734 895,500 0.109266 0 0.000000
1.03 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,662,105 99.890734 895,500 0.109266 0 0.000000
1.04 议案名称：本次非公开发行的规模及数量
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,682,186 99.864138 905,500 0.135637 1,500 0.000225
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,650,605 99.889331 905,500 0.110486 1,500 0.000183
1.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,652,105 99.889514 905,500 0.110486 0 0.000000
1.06 议案名称：发行股票的定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 666,682,186 99.864138 905,500 0.135637 1,500 0.000225
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,650,605 99.889331 905,500 0.110486 1,500 0.000183
1.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,652,105 99.889514 905,500 0.110486 0 0.000000
1.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
H股 151,968,419 100.00000 0 0.000000 0 0.000000
0
普通股合计： 818,652,105 99.889514 905,500 0.110486 0 0.000000
6
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,652,105 99.889514 905,500 0.110486 0 0.000000
1.10 议案名称：公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,689,786 99.865276 897,900 0.134499 1,500 0.000225
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,658,205 99.890258 897,900 0.109559 1,500 0.000183
1.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,691,286 99.865501 897,900 0.134499 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,659,705 99.890441 897,900 0.109559 0 0.000000
2、 议案名称：关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,691,286 99.865501 897,900 0.134499 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,659,705 99.890441 897,900 0.109559 0 0.000000
3、 议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
8
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,706,386 99.867763 882,800 0.132237 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,674,805 99.892283 882,800 0.107717 0 0.000000
4、 议案名称：关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝
高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议
及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,706,386 99.867763 882,800 0.132237 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,674,805 99.892283 882,800 0.107717 0 0.000000
5、 议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,691,286 99.865501 897,900 0.134499 0 0.000000
9
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,659,705 99.890441 897,900 0.109559 0 0.000000
6、 议案名称：关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免予
提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,706,386 99.867763 882,800 0.132237 0 0.000000
H股 143,124,866 94.180664 8,843,553 5.819336 0 0.000000
普通股合计： 809,831,252 98.813219 9,726,353 1.186781 0 0.000000
7、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,764,964 99.946166 882,800 0.053743 1,500 0.000091
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,733,383 99.950725 882,800 0.049191 1,500 0.000084
10
8、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,706,386 99.867763 882,800 0.132237 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 818,674,805 99.892283 882,800 0.107717 0 0.000000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,766,464 99.946258 882,800 0.053742 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,734,883 99.950808 882,800 0.049192 0 0.000000
10、 议案名称：关于本公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订
稿）的议案
审议结果：通过
11
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,796,564 99.948090 851,200 0.051819 1,500 0.000091
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,764,983 99.952486 851,200 0.047430 1,500 0.000084
11、 议案名称：关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,766,464 99.946258 882,800 0.053742 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,734,883 99.950808 882,800 0.049192 0 0.000000
12、 议案名称：关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,764,964 99.946166 884,300 0.053834 0 0.000000
12
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,733,383 99.950725 884,300 0.049275 0 0.000000
13、 议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,766,464 99.946258 882,800 0.053742 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,734,883 99.950808 882,800 0.049192 0 0.000000
14、 议案名称：关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期
回报措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,766,464 99.946258 882,800 0.053742 0 0.000000
H股 151,968,419 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,793,734,883 99.950808 882,800 0.049192 0 0.000000
13
15、 议案名称：关于申请清洗豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,704,886 99.867538 884,300 0.132462 0 0.000000
H股 143,124,866 94.180664 8,843,553 5.819336 0 0.000000
普通股合计： 809,829,752 98.813036 9,727,853 1.186964 0 0.000000
（二）2017 年第一次 A 股类别股东大会审议议案
1、关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
1.02 议案名称：发行股票的方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
14
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
1.03 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,693,686 99.865861 895,500 0.134139 0 0.000000
1.04 议案名称：本次非公开发行的规模及数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,682,186 99.864138 905,500 0.135637 1,500 0.000225
1.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
15
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
1.06 议案名称：发行股票的定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,682,186 99.864138 905,500 0.135637 1,500 0.000225
1.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
1.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
16
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,683,686 99.864363 905,500 0.135637 0 0.000000
1.10 议案名称：公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,689,786 99.865276 897,900 0.134499 1,500 0.000225
1.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
17
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,691,286 99.865501 897,900 0.134499 0 0.000000
2、议案名称：关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,691,286 99.865501 897,900 0.134499 0 0.000000
3、议案名称：关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝
高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及
其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,706,386 99.867763 882,800 0.132237 0 0.000000
4、议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
18
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,691,286 99.865501 897,900 0.134499 0 0.000000
5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 666,706,386 99.867763 882,800 0.132237 0 0.000000
6、议案名称：关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,641,766,464 99.946258 882,800 0.053742 0 0.000000
（三）2017 年第一次 H 股类别股东大会审议议案
1、关于本公司非公开发行股票方案的议案
19
1.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.02 议案名称：发行股票的方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.03 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
20
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.04 议案名称：本次非公开发行的规模及数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.06 议案名称：发行股票的定价原则
审议结果：通过
表决情况：
21
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.09 议案名称：上市地点
22
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.10 议案名称：公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
1.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
23
2、议案名称：关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝
高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及
其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
24
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 151,968,419 100 0 0 0 0
25
（四）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 非公开发行股票的种类 2,206,310 71.1297 895,500 28.8703 0 0.0000
和面值
1.02 发行股票的方式和时间 2,206,310 71.1297 895,500 28.8703 0 0.0000
1.03 认购方式 2,206,310 71.1297 895,500 28.8703 0 0.0000
1.04 本次非公开发行的规模 2,194,810 70.7590 905,500 29.1926 1,500 0.0484
及数量
1.05 发行对象 2,196,310 70.8073 905,500 29.1927 0 0.0000
1.06 发行股票的定价原则 2,194,810 70.7590 905,500 29.1926 1,500 0.0484
1.07 锁定期安排 2,196,310 70.8073 905,500 29.1927 0 0.0000
1.08 募集资金数额及用途 2,196,310 70.8073 905,500 29.1927 0 0.0000
1.09 上市地点 2,196,310 70.8073 905,500 29.1927 0 0.0000
1.10 公司滚存未分配利润安 2,202,410 71.0040 897,900 28.9476 1,500 0.0484
排
1.11 公司滚存未分配利润安 2,203,910 71.0523 897,900 28.9477 0 0.0000
排
2 关于《四川成渝高速公 2,203,910 71.0523 897,900 28.9477 0 0.0000
路有限公司 2017 年度非
公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》的议案
3 关于非公开发行股票募 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
4 关于本公司与四川省交 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
通投资集团有限责任公
司签署四川成渝高速公
路股份有限公司非公开
发行 A 股股票之附条件
生效的股份认购协议及
其补充协议的议案
5 关于本公司 2017 年度非 2,203,910 71.0523 897,900 28.9477 0 0.0000
公开发行股票涉及关联
交易的议案
6 关于提请股东大会同意 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
四川省交通投资集团有
限责任公司免予提交豁
免以要约方式增持公司
股份申请的议案
7 关于修改公司章程的议 2,217,510 71.4908 882,800 28.4608 1,500 0.0484
26
案
8 关于非公开发行 A 股股 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
票方案的特别授权的议
案
9 关于提请股东大会授权 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
本公司董事会及其授权
人士全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的
议案
10 关于本公司未来三年 2,249,110 72.5095 851,200 27.4420 1,500 0.0485
（2017-2019 年）股东回
报规划（修订稿）的议
案
11 关于本公司符合非公开 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
发行股票条件的议案
12 关于本公司无需编制前 2,217,510 71.4908 884,300 28.5092 0 0.0000
次募集资金使用情况报
告的议案
13 关于本公司 2017 年度非 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施
（修订稿）的议案
14 关于相关承诺主体作出 2,219,010 71.5391 882,800 28.4609 0 0.0000
关于本次非公开发行填
补被摊薄即期回报措施
的承诺的议案
15 关于申请清洗豁免的议 2,217,510 71.4908 884,300 28.5092 0 0.0000
案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会之议案 1、A 股类别股东大会之议案 1 及 H 股类别股东
大会之议案 1 涉及逐项表决的议案，均获得通过。
2、本次临时股东大会之议案 1-6、8、15，A 股类别股东大会之议案 1-5，H
股类别股东大会议案之 1-5 为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限
公司、周黎明、王栓铭回避表决；
3、本次临时股东大会之议案 1-10、A 股类别股东大会之议案 1-6、H 股类别
股东大会之议案 1-6 为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股
27
份总数的 2/3 以上通过。
4、本次临时股东大会之议案 11-15 为普通决议案，已获得出席股东（或股
东代表）有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：范颖颖律师、许湾湾律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年 11 月 14 日
28