四川成渝：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-07-14
四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
现场会议召开时间：2018 年 8 月 28 日（星期二）15:00
网络投票时间：2018 年 8 月 28 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室
会议资料目录
页码
一、会议须知 1-2
二、会议议程 3-4
三、投票表格填写说明 5-6
四、会议议案 7-11
1、关于修订《公司章程》的议案
四川成渝高速公路股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议须知
为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体
股东的合法权益，确保公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）
顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东
代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀
请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议
时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室
具体负责股东大会的会务事宜。
五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，
出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股
东签到时，应出示以下证件和文件：
1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明
文件。
2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
身份证明文件。
股东大会见证律师将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的
-1-
股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表
决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应
围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名
方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证
券交易所提供的网络投票平台行使表决权。
九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共
同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席
宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
十二、本次股东大会所审议的议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
-2-
四川成渝高速公路股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018 年 8 月 28 日（星期二）15:00
网络投票时间：2018 年 8 月 28 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室
会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的其他人员
一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，通告会议的见证律师。
二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
三、股东推举计票人/监票人。
四、议案审议：
（一）会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：
1、关于修订《公司章程》的议案
（二）股东发言、提问及公司回答。
五、投票表决：
1、股东填写投票表格。
2、取得网络投票表决结果。
3、计票人、监票人计票。
4、会议主席宣布表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
-3-
七、股东、董事及监事签署股东大会决议及记录。
八、会议主席宣布股东大会结束。
-4-
四川成渝高速公路股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东
大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本
人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投
票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内
加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格：
如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投
票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未
经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其
中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
-5-
附：投票表格格式
四川成渝高速公路股份有限公司 股东资料：
2018 年第二次临时股东大会
股东名称：
股东账号：
(内资股适用)
内资股 □
二零一八年八月二十八日（星期二） 股份性质：
H 股 □
于四川成都市武侯祠大街 252 号 持股数：
四川成渝高速公路股份有限公司 股东代理人：
四楼 420 会议室召开 身份证号码：
投票表格
普通决议案 赞成 反对 弃权
1、关于修订《公司章程》的议案
签名 日期 2018 年 8 月 28 日
-6-
议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国共产党中央委员会《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强
党的建设的若干意见》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，国有企业应当
把党建工作总体要求纳入国有企业章程，不断加强和完善与公司法人治理结构相
适应的党建工作体制机制，本公司现对《公司章程》的相关条款进行修订。
公司章程之建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序
号做相应调整）：
序
原条文 修改后条文
号
第一章 总则 第十四条：
根据《中国共产党章程》规定，公司设
立党的组织，开展党的活动。公司党组织是
公司法人治理结构的有机组成部分，在企业
改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组
1 无 织及工作机构同步设置、党组织负责人及党
务工作人员同步配备、党的工作同步开展。
公司党组织设立纪律检查委员会，坚持把党
风廉洁建设和反腐败工作纳入整体工作部
署和党的建设总体规划，做到组织机构落
实、人员到位、职责明确、监督严格。
第十六章 党的组织及党建工作 第二百零
九条：
2 无
党的委员会及纪律检查委员会产生及
组成
7
公司设立党的委员会（以下简称党委），
设党委委员 9—11 名，其中，书记 1 名，副
书记 2 名(1 名副书记由符合条件的党员总经
理担任，设专职副书记 1 名)。党委书记担
任董事长，履行党建工作第一责任人职责。
公司设立党的纪律检查委员会（以下简
称纪委），设纪委委员 5—7 名，其中，书
记 1 名，副书记 1 名，副书记兼任纪检监察
部部长，纪委书记履行企业党风廉洁建设监
督责任的第一责任人职责，负责纪检、监察
工作，不分管监督职责以外的工作。
党委书记、副书记和纪委书记、纪委副
书记按照干部管理权限任免或按有关规定
和程序等额选举产生。党委委员、纪委委员
按照有关规定和程序差额选举产生。
第十六章 党的组织及党建工作 第二百一十
条：
党委职责
（一）落实全面从严治党要求，坚持党
要管党、从严治党，坚持党对企业的领导，
坚持服务生产经营，发挥企业党组织的领导
核心和政治核心作用，保证监督党和国家方
3 无
针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上
行动上同党中央保持高度一致；
（二）参与重大问题决策，对关系企业
改革发展稳定的重大问题提出意见和建议；
（三）落实党管干部和党管人才原则，
坚持党组织对企业选人用人的领导和把关，
着力培养一支高素质企业领导人员队伍；
8
（四）领导公司思想政治工作和工会、
共青团等群众组织，支持职工代表大会开展
工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企
业文化建设；
（五）加强基层党组织和党员队伍建
设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党
员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供
坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在
企业改革发展中得到充分体现和切实加强。
第十六章 党的组织及党建工作 第二百一十
一条：
党委参与决策程序
董事会决定公司重大问题，应当事先听
4 无 取公司党委的意见。重大经营管理事项必须
经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作
出决定。
党委重点从管政治、管方向、管政策等
方面讨论研究、提出意见。
第十六章 党的组织及党建工作 第二百一十
二条：
纪委职责
（一）公司纪委在公司党委和上级纪委
的领导下，协助党委抓好党风廉洁建设和组
5 无 织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作
用，履行党章赋予的监督职责，严格执纪监
督问责；
（二）加强纪律监督，坚决维护《党章》
和党内其他法规的权威，对党的路线方针政
策和公司重大决策部署的贯彻落实情况进
9
行检查，对党员干部履行职责和行使权力进
行监督；
（三）加强党性、法治和警示教育，筑
牢党员干部拒腐防变的思想道德和法纪防
线；加强对领导人员的监督，认真落实党风
廉洁建设主体责任；
（四）加强作风督查，严格落实中央八
项规定和省委省政府十项规定精神，持之以
恒地反对和纠治“四风”；
（五）加强查办案件，坚持以零容忍的
态度惩治腐败，依纪依法对违反党纪的行为
和腐败问题案件进行严肃查处。
第十六章 党的组织及党建工作 第二百一
十三条：
办事机构和人员
公司设立党委工作部门，作为落实党建
工作责任的工作机构，负责党的组织建设、
党员队伍建设和管理权限内管理人员的选
6 无
拔作用、教育培养、管理监督等相关党的建
设工作，配备足够数量的党务工作人员。
公司设立纪检监察部门，作为履行纪检
监察职责的工作机构，负责执纪、监督、问
责工作，配备足够数量的纪检监察工作人
员。
第十六章 党的组织及党建工作 第二百一
十四条：
7 无 工作保障
公司为党的活动开展提供必要条件，保
障党组织活动场所和经费，党组织工作经费
10
按照不低于企业上年度职工工资总额的 1%
纳入企业预算。
第二十一章 群团组织 第二百四十六条：
第二十章 工会组织 第二百三十九
公司依照《中华人民共和国工会法》组
条：
建工会，并为工会提供必要的活动条件，依
8 公司职工按照《中华人民共和
法维护职工合法权益。设工会主席 1 人，作
国工会法》组织工会并进行工会活
为职工董事人选（如有），由上级党委按有
动。
关规定管理。
第二十章 工会组织 第二百四十
条： 第二十一章 群团组织 第二百四十七条：
公司每月拨出职工实际工资总 公司每月拨出职工实际工资总额的 2%
9
额的 2%作为工会基金，由公司工会 作为工会经费，由公司工会根据中华全国总
根据中华全国总工会《工会基金使 工会《工会经费收支使用管理办法》使用。
用办法》使用。
第二十一章 群团组织 第二百四十八条：
公司依照国家有关规定和其他群团章
10
无 程的规定，建立共青团、妇女组织等群团组
织，并依照各自章程在党委领导下独立开展
活动。
本议案已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会批
准，请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
11
