证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：临 2018-036
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01




          四川成渝高速公路股份有限公司
   第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2018 年 8 月 13 日通过电子邮件、专人送达
方式发送。
   （三）应出席会议董事 12 人，实到 10 人，董事唐勇先生、黄斌先生因紧急
公务无法亲自出席会议，分别委托董事周黎明先生及王栓铭先生代为出席并表决。
   （四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年修订并发布了《企
业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下统
称“新金融工具准则”）五项会计准则，并要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。同时，对 2018 年 1 月 1 日起执行上述准
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则的企业，财政部于 2018 年发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。
    根据财政部的上述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件
规定的起始日开始执行上述会计准则和一般企业财务报表格式的修订。董事会认
为，本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的，使本集团的会计政策
符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于截至二○一八年六月三十日止六个月未经审计的
财务报告、二○一八年半年度报告及其摘要等的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于二○一八年度不派发中期股息及不进行资本公积
金转增股本的议案》
    截至 2018 年 6 月 30 日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的
合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 653,703 千元，每股收益约人民币
0.2138 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利
约人民币 654,818 千元，每股收益约人民币 0.214 元。
    根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司
董事认真研究，同意 2018 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                  四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                            2018 年 8 月 28 日




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