证券代码：601107           证券简称：四川成渝          公告编号：2019-010
债券代码：136493           债券简称：16 成渝 01




         四川成渝高速公路股份有限公司
  第六届监事会第二十三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第二十三次会议于 2019 年 3 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2019 年 3 月 11 日通过电子邮件、专人送达
方式送达。
    （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
    （四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了
会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：

    （一）审查通过了《关于二○一八年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审查通过了《关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案》
    按照境内会计准则，2018 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属
于母公司所有者的净利润为人民币 849,202,478.05 元，基本每股收益为人民币
0.2777 元 ， 较 2017 年 下 降 4.41% 。 其 中 ， 母 公 司 净 利 润 为 人 民 币
1,022,095,863.12 元。
    2018 年度利润分配及股息派发方案为：按母公司净利润的 10%提取法定盈余
公积金人民币 102,209,586.31 元；按母公司净利润的 30%提取任意盈余公积金
人民币 306,628,758.94 元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配
利润约为人民币 613,257,517.87 元，按本公司 2018 年末总股本 3,058,060,000
股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.10 元（含税），共计派发现金股息人民
币 305,806,000.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的
49.87%，约占 2018 年度归属于本公司股东的净利润的 36.01%。剩余利润结转下
一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审查通过了《关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审查通过了《关于二○一八年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审查通过了《关于二○一八年环境、社会及管治报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审查通过了《关于二○一九年度财务预算的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司二○一九年度的国内审计师的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的国
内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的
国际审计师的议案》
    同意续聘安永会计师事务所为本公司 2019 年度的国际审计师，任期至下年
度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审查通过了《关于公路经营权摊销率调整的议案》
    本公司监事会审查同意以下事项：
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关会计估计变更的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网
站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝会计估计变更公告》。


    特此公告。




                                    四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                           二○一九年三月二十八日