证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：2019-023
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
  第六届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 6 月 5 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 9 人。董事唐勇先生、黄斌先生因
重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事周黎明先生代为表决；董事倪士
林先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事甘勇义先生代为表决。
    （四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董
事长的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    有关郑海军先生辞任的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所
网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于董事辞任的公告》。
    （二）审议通过了《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长


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的议案》
    经本公司董事认真研究，同意选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事
长（倪士林先生个人简历详见附件）。任期自本决议通过之日起至本公司第六届
董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    附件：倪士林先生个人简历


    特此公告。




                                        四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                                   二○一九年六月五日




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                       倪士林先生个人简历


    倪士林，1967 年出生，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特 IHE 学院，研究生
学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商
公路公司”）行政部总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理，青岛
前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总
经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口
招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、
副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执
行董事（于联交所及上交所上市）。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助
理，CORNERSTONE HOLDING LIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，浙江上三
高速公路有限公司董事、副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事
会非执行董事。




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