证券代码：601111              股票简称：中国国航          公告编号：2018-032



                   中国国际航空股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2018 年 8 月 30 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的
规定，合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下议案：
     （一）关于 2018 年半年度报告的议案
     表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
     批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2018 年半年度报告。
     （二）关于转让中国国际货运航空有限公司 51%股权暨关联（连）交易的议
案
     表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，表决结果：通过。
     关联/连监事王振刚先生和何超凡先生回避表决。非关联/连监事批准公司与
中国航空资本控股有限责任公司签署股权转让协议向其出售国货航 51%股权，并
授权公司管理层全权办理与本次交易相关的具体事宜。
     （三）关于公司 2017 年上半年 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告
的议案

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表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2018 年上半年 A 股募集资金存放和实际使用情况专项报告。


特此公告。




                                     中国国际航空股份有限公司监事会
                                     中国北京，二〇一八年八月三十日




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