中国国航:第五届董事会第八次会议决议公告2018-10-31
证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-043
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
(以下简称“本次会议”)通知和资料已于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件的方
式发出。本次会议于 2018 年 10 月 30 日 15:00 在北京市顺义区空港工业区天柱
路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席
董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事史乐山先生因公务委托董事长蔡剑江先生
出席。本次会议由董事长蔡剑江先生主持,公司监事、高级管理人员及相关部
门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于 2018 年第三季度报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
批准公司 2018 年第三季度报告。
(二)关于向澳门航空有限公司出售 2 架 A320 飞机的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
批准向澳门航空有限公司出售 2 架 A320 飞机。
1
(三)关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易
框架协议及申请 2019-2021 年年度交易上限的议案
批准与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协
议并确定 2019-2021 年年度交易上限,具体情况如下:
1. 与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交
易上限
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
2. 与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交
易上限
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
3. 与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交
易上限
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
4. 与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上
限
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
5. 与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年
度交易上限
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
6. 与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框
架协议》并确定年度交易上限
表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
在审议上述议案时关联(连)董事蔡剑江先生、宋志勇先生和薛亚松先生
回避表决。经独立董事事前认可,非关联(连)董事批准公司与中国航空集团
有限公司签署《政府包机服务框架协议》《空运销售代理框架协议》《相互提
供服务框架协议》《房产租赁框架协议》,公司与中国航空传媒有限责任公司
签署《传媒业务合作框架协议》,与中国航空集团建设开发有限公司《基本建
2
设工程项目委托管理框架协议》(以下合称“本次交易”),同时批准了前述
协议项下交易的年度交易金额上限。
本决议案须提交公司股东大会,并由非关联(连)股东审议批准。
本次交易详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司日常关
联交易公告》。
(四)关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会,就公司与中国航空集团有限公
司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请 2019-2021 年年度交易
上限的议案提交股东大会审议。董事会秘书局将具体承担 2018 年第二次临时股
东大会筹备的相关工作。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇一八年十月三十日
3