证券代码：601111             股票简称：中国国航          公告编号：2019-006



                   中国国际航空股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会
议于 2019 年 3 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合
法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2018 年度监事会工作报告的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准 2018 年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）关于 2018 年度报告的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2018 年度报告（含
财务报告）。
    本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2018 年度财务报告
须提交股东大会审议、批准。
    （三）关于 2018 年度利润分配预案的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

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    批准公司 2018 年度利润分配预案。同意公司 2018 年度提取 10%的法定盈余
公积金和 10%的任意盈余公积金；按照国内准则下当期母公司报表可供投资者分
配利润的 35%分派 2018 年度现金红利约人民币 15.00 亿元，按公司 2018 年 12
月 31 日总股本 14,524,815,185 股计，每 10 股派发现金红利人民币 1.0328 元（含
适用税项）。
    公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及部分债务偿还，该部
分资金的运用将有效帮助公司把握资金调配节奏，持续优化债务结构，在资金面
偏紧和资金成本上升的市场预期下，缩小融资规模、降低融资成本上涨对公司经
营的影响，有助于公司增强持续盈利能力。
    本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
    （四）关于 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告。
    （五）关于 2018 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司 2018 年度内部控制评价报告及 2018 年度内部控制审计报告。
    （六）关于评价董事会 2018 年度工作报告的议案
    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    监事会认真审议了董事会年度履职情况，形成了如下评价意见：
    2018 年度，董事会严格遵守法律、法规和公司章程，规范运作、科学决策、
准确把握形势，推进改革创新，完善公司治理，加强董事会自身建设，为公司稳
健发展发挥了重要作用。董事会各专门委员会严格遵守各项法律、法规和监管要
求，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
董事会成员能够自觉遵守法律、法规及公司章程，诚实守信、勤勉履职，积极维
护公司、股东、员工以及其他利益相关者的利益。
    特此公告。


                                           中国国际航空股份有限公司监事会
                                         中国北京，二〇一九年三月二十七日


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