证券代码：601111             股票简称：中国国航          公告编号：2019-037



                   中国国际航空股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于
2019 年 10 月 30 日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《公司法》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2019 年第三季度报告的议案

    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准公司 2019 年第三季度报告（含财务报告），详见公司同日披露的《中国
国际航空股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    （二）关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联/连交易框架协议及
申请 2020-2022 年年度交易上限的议案

    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准公司与中国航空（集团）有限公司持续关联 /连交易框架协议及
2020-2022 年年度交易上限。

    本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

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    （三）关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联/连交易框架协议及
申请 2020-2022 年年度交易上限的议案

    表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准公司与中国国际货运航空有限公司持续性关联 /连交易框架协议及
2020-2022 年年度交易上限。

    本决议案须提交公司股东大会审议、批准。




    特此公告。




                                          中国国际航空股份有限公司监事会
                                          中国北京，二〇一九年十月三十日




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