证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2019-046
中国国际航空股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 209
其中：A 股股东人数 205
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,834,269,987
其中：A 股股东持有股份总数 8,352,872,625
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,481,397,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.4762
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5076
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.9686
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主
持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，宋志勇先生、曹建雄先生、李大进先生因公
务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，王振刚先生、何超凡先生、肖艳君女士因公
务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及
申请 2020-2022 年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,068,123,008 99.9971 30,000 0.0029 0 0.0000
H股 720,127,046 99.0772 18,000 0.0025 6,688,861 0.9203
普通股合计： 1,788,250,054 99.6247 48,000 0.0027 6,688,861 0.3726
2、 议案名称：关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及
申请 2020-2022 年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,068,153,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H股 3,353,852,501 99.8004 18,000 0.0006 6,688,861 0.1990
普通股合计： 4,422,005,509 99.8486 18,000 0.0004 6,688,861 0.1510
3、 议案名称：关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3
A股 8,352,434,925 99.9947 437,600 0.0052 100 0.0001
H股 3,400,038,932 97.6631 74,335,209 2.1352 7,023,221 0.2017
普通股合 11,752,473,857 99.3088 74,772,809 0.6318 7,023,321 0.0593
计：
4、 议案名称：关于选举赵晓航先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,352,153,203 99.9913 719,322 0.0086 100 0.0001
H股 3,360,670,865 96.5332 113,541,276 3.2614 7,151,221 0.2054
普通股合 11,712,824,068 98.9741 114,260,598 0.9655 7,151,321 0.0604
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于与中 1,068,123,008 99.9971 30,000 0.0029 0 0.0000
国国际货
运航空有
限公司签
署持续关
联交易框
4
架协议及
申 请
2020-2022
年年度交
易上限的
议案
2 关于与中 1,068,153,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
国 航 空
（集团）
有限公司
签署持续
关联交易
框架协议
及 申 请
2020-2022
年年度交
易上限的
议案
3 关于选举 1,067,715,308 99.9590 437,600 0.0409 100 0.0001
贺以礼先
生为非执
行董事的
议案
4 关于选举 1,067,433,586 99.9326 719,322 0.0673 100 0.0001
赵晓航先
生为监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4 项议案为普通决议案，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）
通过。第 1、2 项议案为公司的关联交易，其中第 1 项议案已经出席本次股东大会
除中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司和国泰航空有限公司以外
的公司非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分
之一）通过；第 2 项议案已经出席本次股东大会除中国航空集团有限公司和中国
航空（集团）有限公司以外的公司非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
超过二分之一（不包括二分之一）通过。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会
议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的法律意见。
中国国际航空股份有限公司
2019 年 12 月 19 日
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