华鼎股份:2019年度日常关联交易的公告2019-04-26
证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2019-023
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,无需提交
股东大会审议;
本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司业务未因关联交易而对关联人
形成依赖。
2018 年度本公司与浙江三鼎织造有限公司发生日常关联交易,预计 2019
年度本公司及子公司宁波圣鼎贸易有限公司与浙江三鼎织造有限公司将发
生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决,参加表决的 4
名董事全部同意上述关联交易的议案。
该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可,且独立
董事已就该关联交易事项出具独立意见。
(二)2018年及预计2019年全年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司
以往的实际情况,按照公司2019年度经营计划,对2019年度公司日常关联交易情
况预计如下:
2018年实际发生交易及2019年全年预计发生日常关联交易的基本情况
单位:人民币 元
2018年实际发生
交易具 预计2019年
公司名称 关联方名称 占同类业
体内容 交易额上限
发生金额 务比例
(%)
义乌华鼎锦
浙江三鼎织 销售锦
纶股份有限 10,800,000 4,334,326.88 0.14
造有限公司 纶长丝
公司
注:以上交易额不含税金。
二、关联方介绍和关联关系
浙江三鼎织造有限公司
浙江三鼎织造有限公司(下称“三鼎织造”),成立于 1999 年,注册资本
1320 万美元,注册号 330700400002007,法定代表人骆善有,注册地址浙江省义
乌市经济开发区二期区,主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集
团有限公司持股 75%、与华鼎公司为同一控制人,因此构成关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致,不存
在差异。公司与上述关联方发生的关联交易,均属于正常经营往来,按市场价格
定价。
公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》,约定按照市场价格
销售公司产品。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业
务往来企业同等对待,不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,
不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
报备文件
(一)公司第四届董事会第二十次会议决议
(二)独立董事事前认可意见
(三)独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
(六)与浙江三鼎织造有限公司签署的《产品销售协议》