证券代码：601116            证券简称：三江购物        公告编号：临-2017-043

                三江购物俱乐部股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2017 年 11 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决
议：

       一、 审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案
    选举陈念慈先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       二、 审议通过《选举董事会专门委员会成员》的议案
    经公司董事长提名，换届后第四届董事会各专业委员会人员组成为：
（一）委任陈念慈、徐潘华、章勇敏为战略委员会委员，陈念慈为委员会主任；
（二）委任董望、吴建依、章勇敏为审计委员会委员，董望为委员会主任；
（三）委任王露、董望、吴建依为提名委员会委员，吴建依为委员会主任；
（四）委任郑庆军、吴建依、章勇敏为薪酬与考核委员会委员，章勇敏委员会主
任；
    以上委员会委员任期为三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       三、 审议通过《聘任公司总裁》的议案
    经提名，决定聘任王露先生为公司总裁，任期三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、 审议通过《聘任公司副总裁》的议案
    经提名，决定聘任郑庆军先生为公司副总裁，任期三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    五、 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案

    经提名，决定聘任庄海燕女士为公司财务负责人，任期三年。
     表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    六、 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

    经提名，决定聘任泮霄波女士为公司董事会秘书，任期三年。
     表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    七、 审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案
    经提名，决定聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期为三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    公司独立董事章勇敏、吴建依、董望对公司聘任以上高管人员发表独立意见
认为：公司聘任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书人员的程序符合《公司
法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程
中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的
高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现
有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意董事会所做的决定。




    特此公告



                                    三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 9 日
附：简历

     陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
 士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，
 宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三
 江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

     王露先生，中国国籍，1980 年 9 月出生，本科学历。曾任夏新电子区域办
 事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，
 库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务，虚拟业
 务，健康医疗业务及团购大客户中心；三江购物高级顾问、副总裁；现任三江购
 物董事、总裁。

     郑庆军先生，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科学历。曾任中学教师、副
 校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监；现任三江购
 物董事、人力资源兼行政总监。

     庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学管理学硕士。中
 国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、鄞
 州银行审计部和资金财务部管理员、三江购物财务部总经理；现任三江购物财务
 副总监。

     泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁
 办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事长
 办公室主任。

     俞贵国先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店
 经理、营运专员、监事；现任三江购物政策中心主任、证券事务代表。