独立董事对公司聘任高管发表的独立意见

    三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第一次会议审议了关于聘任公
司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书的相关议案：聘任王露先生担任公司
总裁，聘任郑庆军先生担任公司副总裁，聘任庄海燕女士担任公司财务负责人，
聘任泮霄波女士担任公司董事会秘书。公司董事会已向独立董事提交了王露、郑
庆军、庄海燕、泮霄波的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向
公司进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
    同意聘任王露担任公司总裁，同意聘任郑庆军担任公司副总裁，同意聘任庄
海燕担任公司财务负责人，同意聘任泮霄波担任公司董事会秘书。公司聘任高管
人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，
在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结
构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管
理活动的能力，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的
情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。


    独立董事：




    吴建依                     董望                     章勇敏




                                            三江购物俱乐部股份有限公司

                                                       2017 年 11 月 8 日