证券代码：601116           证券简称：三江购物         公告编号：临-2019-001


              三江购物俱乐部股份有限公司
    第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临
时）会议于 2019 年 1 月 23 日上午 9：30 点以通讯方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《三江购物俱乐部股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事审议和表决，会
议审议并通过如下决议：

    一、 审议通过《聘任公司副总裁》的议案
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任庄海燕女士为公司副总裁，
并继续担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会届满。
    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    特此公告。



                                    三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 24 日




简历：

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究
生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，中级审
计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金
财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物俱乐部股份有限公司财务部总经理、
财务副总监、财务总监；现任三江购物财务负责人。