独立董事对公司聘任高管发表的独立意见

    三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议审议了关于
聘任公司副总裁的议案：聘任庄海燕女士担任公司副总裁，公司董事会已向独立
董事提交了庄海燕的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司
进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
    同意聘任庄海燕担任公司副总裁，并继续担任公司财务负责人职务。公司聘
任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关
规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、
知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项
经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理
人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。


    独立董事：




    吴建依                      董望                     章勇敏




                                            三江购物俱乐部股份有限公司

                                                       2019 年 1 月 23 日