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公司公告

三江购物:第四届监事会第九次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:601116       证券简称:三江购物        公告编号:临-2019-043

                 三江购物俱乐部股份有限公司

               第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次(临
时)会议于2019年10月29日下午4:00以现场方式召开,会议通知按规定提前通过
邮件发送,并电话确认。本次会议由监事裘无恙先生主持。公司应出席监事3人,
实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,决议合
法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《三江购物2019年第三季度
报告》全文及正文的议案。



    二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《补选公司第四届监事会主
席》的议案。

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,补选裘无恙先生为公司第四届
监事会主席,任期与第四届监事会的任期一致。




   特此公告。
                                     三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 30 日