三江购物：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-10-30
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2019-040
三江购物俱乐部股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,433,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事徐潘华先生、李永和先生以电话会议方
式参与本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗资望因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书的出席会议；全体高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：修订公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,433,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：修订股东大会、董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,433,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：追加 2019 年度日常关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,176,730 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：修订监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,433,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：补选公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,433,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 修订公司章程 16,895,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 修订股东大会、
董事会议事规 16,895,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
则
3 追加 2019 年度
日常关联交易 16,895,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划
4 修订监事会议
16,895,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事规则
5 补选公司第四
16,895,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《修订公司章程》的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案：追加 2019 年度日常关联交易计划；应回避
表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人
员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三江购物俱乐部股份有限公司
2019 年 10 月 30 日
