证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2017-040


                中国化学工程股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



一、重要提示

     李海泉董事对《关于 2017 年半年度报告的议案》和《关
       于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的报告》投反
       对票。


一、董事会会议召开情况
    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第十一次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件

和书面送达的方式发出。此次会议于 2017 年 8 月 27 日以现场表

决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次

会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》有

关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票

                             1/2
   李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：南充项目

存在潜亏。

    2.审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况

的报告》

   表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票

   李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：以前年度

超募资金使用不符合相关规定。

    3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



   特此公告。




                                 中国化学工程股份有限公司

                                 二○一七年八月二十八日




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