证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2018-003


               中国化学工程股份有限公司
         第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以口头方

式现场通知了公司全体董事。经全体董事同意，此次会议于 2018

年 1 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事

7 人，实际出席董事 7 人。徐保良董事委托余津勃董事表决。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根

先生主持。

二、董事会会议审议情况

    审议通过公司《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任

委员的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意杨有红先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员。

任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
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之日止。

   特此公告。



                      中国化学工程股份有限公司

                        二○一八年一月十三日




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