证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2018-036



              中国化学工程股份有限公司
         第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件

的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2018 年 6 月 21 日以通

讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议由公司董事长戴和根

先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过公司《关于投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安

置点市政基础设施项目的关联交易议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、余津勃先生作

为关联董事回避表决。

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    《中国化学关于与关联方共同投资建设赣州镜坝家具标准

厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》详见公司于 2

018 年 6 月 23 日刊载在《证券日报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

    2.审议通过公司《关于投资建设赣州南康区家具集聚区标准

厂房东山文峰及龙回半岭项目的关联交易议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、余津勃先生作

为关联董事回避表决。

    《中国化学关于与关联方共同投资建设赣州市南康区家具

集聚区标准厂房东山文峰及龙回半岭项目暨关联交易公告》详见

公司于 2018 年 6 月 23 日刊载在《证券日报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

    特此公告。

                                   中国化学工程股份有限公司

                                   二○一八年六月二十二日




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