证券代码：601117         证券简称：中国化学            公告编号：2019-025


                   中国化学工程股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示：

       股东大会召开日期：2019年5月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
       2018 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2019 年 5 月 24 日     9 点 00 分
       召开地点：北京市东城区东直门内大街 2 号       中国化学大厦
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 24 日
                            至 2019 年 5 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
      为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
      通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
         无

二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                    √
  2      关于公司 2018 年度利润分配的议案                        √
  3      关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案              √
         关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日
  4                                                              √
         常关联交易情况预计的议案
  5      关于公司 2018 年年度报告的议案                          √
  6      关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                  √
  7      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                  √
  8      关于修订公司《投资管理办法》的议案                      √
  9      关于向二级子公司增资的议案                              √
 10      关于公司 2019 年度投资计划的议案                        √
 11      关于公司 2019 年度财务预算报告的议案                    √
 12      关于聘任公司 2019 年审计机构及审计费用的议案            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      第 9、11 项议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于
2019 年 1 月 30 日披露；第 1、2、3、4、5、6、8、10、12 项议案经公司第三届
董事会第二十六次会议审议通过，第 7 项议案经公司第三届监事会第十三次会议
审议通过，相关公告于 2019 年 4 月 12 日披露。上述公告披露媒体为证券时报、
证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
    应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码        股票简称          股权登记日
      Ａ股              601117         中国化学          2019/5/17
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员

五、会议登记方法

    （一）登记方法：
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有
效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法
人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传
真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019 年 5 月
23 日）。
    （二）登记时间：
    2019 年 5 月 20 日至 5 月 23 日 （工作日）上午 9： 00-11：30 及下午 1:00
到 4:30。
    （三）登记地点：
    北京市东直门内大街 2 号 中国化学大厦 706 室董事会办公室。

六、其他事项

    （一）会议联系方式：
    通讯地址：北京市东直门内大街 2 号 中国化学大厦
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：010-59765652
    联 系 人：朱祝华
    传真：010-59765659
    邮政编码：100007
    （二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    特此公告。
                                   中国化学工程股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

中国化学工程股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称             同意      反对      弃权

  1    关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

  2    关于公司 2018 年度利润分配的议案
       关于为子公司使用综合授信额度提供担保
  3
       的议案
       关于 2018 年度日常关联交易发生情况及
  4
       2019 年度日常关联交易情况预计的议案
  5    关于公司 2018 年年度报告的议案

  6    关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

  7    关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

  8    关于修订公司《投资管理办法》的议案

  9    关于向二级子公司增资的议案

 10    关于公司 2019 年度投资计划的议案

 11    关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
       关于聘任公司 2019 年审计机构及审计费用
 12
       的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                                  委托日期：       年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。