中国化学:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-07-11
中国化学工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年七月
中国化学工程股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议议程
时间:2019 年 7 月 24 日(星期三)上午 9:00
地点:北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦
主持人:公司董事长 戴和根
时 间 议 程
8:30-8:50 股东登记,会议签到
一、宣布会议开始,介绍参会人员情况
二、汇报、审议议案
三、推选监票人
四、投票表决
9:00 五、计票、监票
六、宣布表决结果
七、律师发表法律意见
八、签署会议文件,宣布会议结束
二、网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:自 2019 年 7 月 24 日至 2019 年 7 月 24 日。
采用上交所网络投票系统(http://vote.sseinfo.com/home),
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
目 录
议案一:关于选举公司董事的议案……………………………………1
议案二:关于选举公司独立董事的议案………………………………4
议案三:关于选举公司监事的议案……………………………………6
议案一:
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中国化学工
程股份有限公司章程》等有关规定,经公司控股股东中国化学工程
集团有限公司提名,以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选
人:
公司第四届董事会(不含职工董事)非独立董事候选人:戴和
根、刘家强、户海印(外部董事)。
以上有关议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过,独立董事发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。
附件:第四届董事会(不含职工董事)非独立董事候选人简历
中国化学工程股份有限公司
2019 年 7 月 24 日
附件:
戴和根先生,1966 年 1 月出生,在职研究生学历,高级经济师,中
国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、党委书记,同时兼任中国
化学工程集团有限公司董事长、党委书记。2014 年 3 月至 2015 年 6 月
任中国铁路工程总公司党委书记、董事,中国中铁股份有限公司执行董
事、总裁、党委副书记;2015 年 6 月至 2015 年 7 月任中国铁路物资(集
团)总公司总经理、党委书记,中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、
党委副书记;2015 年 7 月至 2016 年 4 月任中国铁路物资(集团)总公
司总经理、党委书记,中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记;
2016 年 4 月至 2017 年 7 月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事
长;2017 年 7 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司董事长、党委
书记,中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记;2017 年 12 月至
今任中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记,中国化学工程股份
有限公司董事长、党委书记。
刘家强先生,1965 年 9 月出生,大学学历,工商管理硕士,教授级
高级工程师,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事、总经理、党
委副书记,同时兼任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副
书记。2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司党委常委,
中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理;2017 年 12 月至 2018
年 7 月任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限
公司党委常委、副总经理;2018 年 8 月至今任中国化学工程集团有限公
司董事、总经理、党委副书记,中国化学工程股份有限公司董事、总经
理、党委副书记。
户海印先生,1963 年 12 月出生,博士研究生学历,高级经济师,
中国国籍,无海外居留权,现任本公司独立董事。2011 年 9 月至 2015
年 11 月任中国能源建设集团有限公司党委副书记、纪委书记;2015 年
12 月至今任中央企业专职外部董事;2016 年 1 月至今任中国化学工程股
份有限公司独立董事。
议案二:
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国化学工程股份有限公司
章程》等有关规定,经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提
名,以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人:
公司第四届董事会独立董事候选人:刘杰、杨有红、兰春杰。
以上有关议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过,独立董事发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。
附件:第四届董事会独立董事候选人简历
中国化学工程股份有限公司
2019 年 7 月 24 日
附件:
刘杰先生,1955 年 3 月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国
国籍,无海外居留权,现任本公司独立董事。2004 年 9 月至 2015 年 12
月任中建总公司党组成员、纪检组长、工会主席;2007 年 12 月至 2018
年 3 月任中国建筑股份有限公司监事会主席;2016 年 1 月至今任中国化
学工程股份有限公司独立董事。
杨有红先生,1963 年 10 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无
海外居留权,现任本公司独立董事。北京工商大学商学院教授;2018 年
1 月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。
兰春杰先生,1958 年 2 月出生,研究生学历,教授级高级工程师,
中国国籍,无海外居留权。2011 年 8 月至 2014 年 12 月任中国能源建设
集团有限公司副总经理;2014 年 12 月至 2015 年 7 月任中国能源建设集
团有限公司副总经理兼中国能源建设股份有限公司副总经理;2015 年 7
月至 2018 年 6 月任中国能源建设集团有限公司党委常委兼中国能源建设
股份有限公司副总经理、党委常委。
议案三:
关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中国化学工
程股份有限公司章程》等有关规定,经公司控股股东中国化学工程
集团有限公司提名,以下人员为公司第四届监事会监事候选人:
公司第四届监事会监事(不含职工监事)候选人:敦忆岚、胡
永红。
以上有关议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过,
请各位股东及股东代表审议。
附件:第四届监事会监事(不含职工监事)候选人简历
中国化学工程股份有限公司
2019 年 7 月 24 日
附件:
敦忆岚女士,1965 年 1 月出生,博士研究生学历,教授级高级工程
师,中国国籍,无海外居留权,现任本公司监事会主席,同时兼任中国
化学工程集团有限公司职工董事。2011 年 1 月至 2015 年 12 月任中国化
学工程集团公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总
经理、总法律顾问;2015 年 12 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团
公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总
法律顾问;2017 年 12 月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委、
职工董事,中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总法律
顾问。
胡永红先生,1970 年 10 月出生,大学学历,高级会计师,中国国
籍,无海外居留权,现任公司监事、考核审计部部长。2012 年 10 月至
今任中国化学工程股份有限公司考核审计部部长。