中国化学工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会


        会议资料




      二○一九年七月
                 中国化学工程股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会会议议程



一、会议议程
时间：2019 年 7 月 24 日（星期三）上午 9：00
地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦
主持人：公司董事长 戴和根
   时 间                             议 程
 8:30-8:50      股东登记，会议签到
                一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
                二、汇报、审议议案
                三、推选监票人
                四、投票表决
   9:00         五、计票、监票
                六、宣布表决结果
                七、律师发表法律意见

                八、签署会议文件，宣布会议结束
    二、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 24 日至 2019 年 7 月 24 日。
    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
                        目     录



议案一：关于选举公司董事的议案……………………………………1

议案二：关于选举公司独立董事的议案………………………………4

议案三：关于选举公司监事的议案……………………………………6
议案一：



                 关于选举公司董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中国化学工

程股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国化学工程

集团有限公司提名，以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选

人：

    公司第四届董事会（不含职工董事）非独立董事候选人：戴和

根、刘家强、户海印（外部董事）。

    以上有关议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通

过，独立董事发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。



    附件：第四届董事会（不含职工董事）非独立董事候选人简历




                               中国化学工程股份有限公司

                                     2019 年 7 月 24 日
附件：

    戴和根先生，1966 年 1 月出生，在职研究生学历，高级经济师，中

国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、党委书记，同时兼任中国

化学工程集团有限公司董事长、党委书记。2014 年 3 月至 2015 年 6 月

任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董

事、总裁、党委副书记；2015 年 6 月至 2015 年 7 月任中国铁路物资（集

团）总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、

党委副书记；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任中国铁路物资（集团）总公

司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；

2016 年 4 月至 2017 年 7 月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事

长；2017 年 7 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司董事长、党委

书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记；2017 年 12 月至

今任中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记，中国化学工程股份

有限公司董事长、党委书记。



    刘家强先生，1965 年 9 月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级

高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、党

委副书记，同时兼任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副

书记。2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司党委常委，

中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；2017 年 12 月至 2018

年 7 月任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限

公司党委常委、副总经理；2018 年 8 月至今任中国化学工程集团有限公
司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司董事、总经

理、党委副书记。



    户海印先生，1963 年 12 月出生，博士研究生学历，高级经济师，

中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。2011 年 9 月至 2015

年 11 月任中国能源建设集团有限公司党委副书记、纪委书记；2015 年

12 月至今任中央企业专职外部董事；2016 年 1 月至今任中国化学工程股

份有限公司独立董事。
议案二：



               关于选举公司独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国化学工程股份有限公司

章程》等有关规定，经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提

名，以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：

    公司第四届董事会独立董事候选人：刘杰、杨有红、兰春杰。

    以上有关议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通

过，独立董事发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。



    附件：第四届董事会独立董事候选人简历




                               中国化学工程股份有限公司

                                     2019 年 7 月 24 日
附件：

    刘杰先生，1955 年 3 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国

国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。2004 年 9 月至 2015 年 12

月任中建总公司党组成员、纪检组长、工会主席；2007 年 12 月至 2018

年 3 月任中国建筑股份有限公司监事会主席；2016 年 1 月至今任中国化

学工程股份有限公司独立董事。



    杨有红先生，1963 年 10 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无

海外居留权，现任本公司独立董事。北京工商大学商学院教授；2018 年

1 月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。



    兰春杰先生，1958 年 2 月出生，研究生学历，教授级高级工程师，

中国国籍，无海外居留权。2011 年 8 月至 2014 年 12 月任中国能源建设

集团有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 7 月任中国能源建设集

团有限公司副总经理兼中国能源建设股份有限公司副总经理；2015 年 7

月至 2018 年 6 月任中国能源建设集团有限公司党委常委兼中国能源建设

股份有限公司副总经理、党委常委。
议案三：



                 关于选举公司监事的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中国化学工

程股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国化学工程

集团有限公司提名，以下人员为公司第四届监事会监事候选人：

    公司第四届监事会监事（不含职工监事）候选人：敦忆岚、胡

永红。

    以上有关议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，

请各位股东及股东代表审议。




    附件：第四届监事会监事（不含职工监事）候选人简历




                               中国化学工程股份有限公司

                                     2019 年 7 月 24 日
附件：

    敦忆岚女士，1965 年 1 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程

师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司监事会主席，同时兼任中国

化学工程集团有限公司职工董事。2011 年 1 月至 2015 年 12 月任中国化

学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总

经理、总法律顾问；2015 年 12 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团

公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总

法律顾问；2017 年 12 月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委、

职工董事，中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总法律

顾问。



    胡永红先生，1970 年 10 月出生，大学学历，高级会计师，中国国

籍，无海外居留权，现任公司监事、考核审计部部长。2012 年 10 月至

今任中国化学工程股份有限公司考核审计部部长。