股票简称：海南橡胶        股票代码：601118     公告编号：2014-042



             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于2014年10月30日以通讯表决方式召开，公司已于2014年10月27日以书
面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际
参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符
合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议一致通过了如下议案：
   一、审议通过《海南橡胶2014年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   与会监事认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司管理制度的规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内的财务状况及
经营成果等事项，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
   与会监事认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
   本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    与会监事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，严格履行了
必要的决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，既可降低财务
                                    -1-
费用，又提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响
募集资金投资项目计划的正常进行。同意金额不超过人民币7,000万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起4个月。
   本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2014年10月31日




                                 -2-