证券代码：601118                  证券简称：海南橡胶            公告编号：2015-009


                     海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                  关于 2015 年度预计日常关联交易的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           重要内容提示：
           ● 本事项尚需提交股东大会审议。
           ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，
   以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力及资产独立性等
   不会产生不利影响。


           一、预计 2015 年全年日常关联交易的情况
           根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，
   预计本公司 2015 年度日常关联交易情况如下：
                                                                                单位：万元
                                                                 2014 年实际    2015 年预计
交易类别                 关联单位                   交易内容
                                                                   交易额         交易额
            R1 INTERNATIONAL PTE.LTD              橡胶产品          18,150.30         12,000

            上海增石资产管理有限公司              橡胶产品                            48,000
采购货物
            海南金冠包装工贸有限公司              乳胶桶               37.27                 40
            海南省农垦橡胶研究所                  橡胶原料             47.14                 50
            海南农垦烨运宏实业有限公司            设备及工程款        323.32             400
            海南省农垦设计院                      工程设计费          376.67             200
采购非货
物性资产    海南省农垦工业开发建设总公司          工程款              159.03             100
及接受劳    海南省农垦建工集团总公司              工程款              933.05           1,000
   务
            海南农垦花卉有限公司                  工程款              133.61                 50
            海南橡城建设监理工程有限公司          监理费                                 200
            R1 INTERNATIONAL PTE.LTD              橡胶产品           1,174.79         18,000
出售商品
            上海增石资产管理有限公司              橡胶产品             64.78          58,000
社会性及    海南省农垦集团有限公司                土地权承包          21,470          21,470
                                              1
服务性交    海南省农垦集团有限公司                 综合服务费        5,861       5,861
  易
            海南省农垦集团有限公司及下属单位       房屋出租         145.82         150
            海南省农垦集团有限公司及下属单位       房屋承租          161.7         160
金融服务    海南农垦集团财务有限公司               贷款             71,200     160,000
  其他      海南省农垦集团及其他关联方                               61.37         100
                          总金额                                120,299.85     325,781
       注：2014 年度预计关联交易金额为 141,351 万元，实际发生额 120,299.85 万元，实际
   发生低于预计 21,051.15 万元，主要为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参
   股公司 R1 International Pte Ltd（以下简称“R1 公司”）之间日常关联交易额低于预期。

           二、关联方介绍和关联关系
           海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司，2010 年 9 月 27 日改制
   更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金为 40 亿元，主营业务为从事农业生
   产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。目前，在本公司之外海
   南省农垦集团有限公司还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他热带作物种植资
   源。海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦橡
   胶研究所、海南省农垦设计院、海南省农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建
   工集团总公司、海南农垦花卉有限公司、海南橡城建设监理工程有限公司均为其
   下属企业，海南农垦集团财务有限公司、R1 公司为其控股企业。海南省农垦集
   团有限公司为本公司控股股东和实际控制人。
           上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限
   公司投资的联营企业，本公司通过东橡对其具有重大影响,故认定为本公司的关
   联方。
           三、关联交易的定价政策
           按同类产品市场价格作为定价的基础。
           四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
           公司 2015 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并
   且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产
   生不利影响，也不会影响公司的独立性。
           五、审议程序
           1、在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，
   独立董事同意将《关于 2015 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会

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第五次会议进行审议。
    2、2015 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2015 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。此外，同日召开的第四
届监事会第三次会议也审议通过了该项议案，关联监事回避表决。
    3、公司提交的《关于 2015 年度日常关联交易的议案》经独立董事审核后认
为：与各关联方进行的各项关联交易，保障了公司正常生产经营活动的开展，有
利于资源的合理配置和公司可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本
原则，是合理和必要的，同时也符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、
公平、公正的原则，同意本项议案。
    4、根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 和 10.2.5 条的要求，以上
关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东
大会上回避表决。
    六、主要关联交易协议签署情况
    1、本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）于 2008
年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经 2008 年第二次临时股东
大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用海南省农垦集团
有限公司国有土地总面积，并与海南省农垦集团有限公司签订《<土地使用权承
包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。
    2、2008 年本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）
签订了《综合服务协议》，由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等
生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经 2008 年
第二次临时股东大会批准通过。
    3、海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构；公司和海南农垦集团财务有限公司均为海南省农垦集
团有限公司直接控股的子公司。
    2011 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订
<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向
公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托
理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他


                                   3
业务。
    4、2014 年 4 月 29 日，新加坡公司与 R1 公司之间签订《日常关联交易协议》
（以下简称“协议”），协议约定新加坡公司与 R1 公司之间的天然橡胶产品互供交
易事项，协议有效期自 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日止，定价主要以新加
坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币 5.735 亿元。协议
所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，关联交易协议是为了延续和规范双
方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战
略，对公司的独立性不会造成不利影响。
    七、备查文件目录
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、第四届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、独立董事事前认可意见。


    特此公告。




                                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2015 年 4 月 15 日




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