海南橡胶：关于2015年度为下属子公司提供担保的公告2015-04-15
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-010
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2015 年度为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司、东橡投资控股（上
海）有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公
司、海南经纬乳胶丝有限责任公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南农垦现
代物流有限责任公司、云南陆航物流服务有限公司
● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币 309,000 万元的融资担保
● 被提供担保方未提供反担保
● 不存在其他对外担保，无逾期担保
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，2015 年度公司拟为以下所属子公司的融资提供总
额度不超过人民币 309,000 万元的融资担保：
融资担保额度融资
被担保人名称 与公司关系
（人民币、万元）
海胶集团（新加坡）发展有限公司 全资子公司 150,000（折合）
东橡投资控股（上海）有限公司 全资子公司 65,000
上海龙橡国际贸易有限公司 全资子公司 50,000
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 全资子公司 10,000
海南经纬乳胶丝有限责任公司 全资子公司 10,000
海南安顺达橡胶制品有限公司 全资子公司 10,000
海南农垦现代物流有限责任公司 控股子公司 5,000
控股子公司的
云南陆航物流服务有限公司 9,000
全资子公司
1
以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁
及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率
超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。由
于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和安顺达公司的资产负债率超过了 70%，上
述公司的担保事项需另提交 2014 年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一） 海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况
公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte Ltd
注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989
法定代表人：李岩峰
注册资本：896.2 万美元
经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相
关产业投资。
截止到 2014 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 43,367.76 万
元，负债总额为 39,586.95 万元，12 月末净资产为 3,780.81 万元，资产负债率
为 91.28%，2014 年净利润为-388.85 万元。
新加坡公司由本公司持股 100%。
（二）东橡投资控股（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室
法定代表人：李岩峰
注册资本：人民币 1 亿元
经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务
咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶
制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物
品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企
业间的贸易及贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截止到 2014 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 27,635.57 万元，
2
负债总额为 17,353.89 万元，12 月末净资产为 10,281.68 万元，资产负债率为
62.80%，2014 年净利润为 306.01 万元。
东橡公司由本公司持股 100%。
（三）上海龙橡国际贸易有限公司
注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座
法定代表人：李岩峰
注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售。
截止到 2014 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 233,262.52 万
元，负债总额为 209,340.26 万元，12 月末净资产为 23,922.25 万元，资产负债
率为 89.74%，2014 年净利润为 1,519.93 万元。
龙橡公司由本公司持股 100%。
（四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司
注册地址：海口市海垦路 13 号绿海大厦八楼
法定代表人：谢兴怀
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等。
截止到 2014 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 24,605.33 万元，
负债总额为 12,476.88 万元，12 月末净资产为 12,128.44 万元，资产负债率为
50.71%，2014 年净利润为 17.14 万元。
金橡公司由本公司持股 100%。
（五）海南经纬乳胶丝有限责任公司
注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路
法定代表人：谢兴怀
注册资本：人民币 16,000 万元
经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售
各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。
截止到 2014 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 37,004.46 万元，
负债总额为 29,610.09 万元，12 月末净资产为 7,394.36 万元，资产负债率为
80.02%，2014 年净利润为-2,918.23 万元。
3
经纬公司由本公司持股 100%。
（六）海南安顺达橡胶制品有限公司
注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路
法定代表人：谢兴怀
注册资本：人民币 3,500 万元
经营范围：生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品，生产销
售、代为加工各种翻新轮胎。
截止到 2014 年 12 月 31 日，安顺达公司经审计的资产总额为 14,219.79 万
元，负债总额为 18,338.75 万元，12 月末净资产为-4,118.97 万元，资产负债率
为 128.97%，2014 年净利润为-1,778.50 万元。
安顺达公司由本公司持股 100%。
（七）海南农垦现代物流有限公司
注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦
法定代表人：林兴
注册资本：人民币 5000 万元
经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国
内、国际货物代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务。
截止到 2014 年 12 月 31 日，物流公司经审计的资产总额为 11，963.18 万元，
负债总额为 6,258.91 万元，12 月末净资产为 5,704.26 万元，资产负债率为
52.32%，2014 年净利润为 223.92 万元。
海垦物流为本公司的控股子公司，公司持有其 90%股权。
（八）云南陆航物流服务有限公司
注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块
法定代表人：黄财辉
注册资本：人民币 3,786.2 万元
经营范围：国际货运代理；仓储理货；普通货运、货物专用运输等。
截止到 2014 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 6,611.61 万元，
负债总额 2,548.51 万元，净资产 4,063.10 万元，资产负债率为 38.55%。2014
年净利润为 69.08 万元。
陆航公司由本公司控股子公司物流公司持股 100%。
4
三、担保的主要内容
鉴于担保合同与实际融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的
相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，公司为上述公司提供担保，有
利于上述公司获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司
的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、
公司对外担保管理制度的规定，基于对全资或控股子公司提供担保的事项进行了
认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：
公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等规定，谨慎控制担保风
险，保障公司的资产安全。公司为全资或控股子公司提供担保决策程序合法、合
理、公允，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。公司为全资或控股子公
司提供担保，旨在帮助其补充流动资金，保证其正常开展的生产经营活动，未损
害公司及公司股东、特别是中小股东的利益，同意该议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止 2015 年 4 月 14 日，公司担保余额 9.84 亿元，全部为对全资、控股子
公司的担保，占 2014 年度经审计净资产的 10.81%，不存在其他对外担保，无逾
期担保。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月15日
5
