海南天然橡胶产业集团股份有限公司             2016 年第一次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2016 年第一次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                       2016 年 4 月 7 日，中国 海口

                                     1
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                 2016 年第一次临时股东大会会议资料




                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        2016年第一次临时股东大会

                                   资 料 目 录



一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

      1、关于更换公司 2015 年度财务审计机构的议案；

      2、关于修订《公司章程》的议案。




                                        2
海南天然橡胶产业集团股份有限公司              2016 年第一次临时股东大会会议资料




                            一、股东大会参会须知

     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

     1、欢迎参加本公司2016年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

     3、已办理股权登记的股东请于4月7日14:20前到海南天然橡胶产业集团股份
有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取
会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文
件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东在投票表决时，应当
在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

     5、本次大会所审议的第2项议案为特别决议表决事项，需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方为有效。

     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。

     8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和
会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




                                     3
海南天然橡胶产业集团股份有限公司               2016 年第一次临时股东大会会议资料



                               二、现场会议议程

会议召开时间：2016年4月7日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




                                      4
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会会议资料



                        三、本次股东大会审议事项

议案一

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
           关于更换公司 2015 年度财务审计机构的议案

各位股东：


     公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2015 年度财务审计机构。
     近期，公司收到《关于中审亚太部分分所执业团队分立合并至中审众环事项的
说明》，承办公司 2015 年度财务审计工作的中审亚太海南分所执业团队已分立合并
至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），原中审亚太
海南分所业务转入中审众环执行。
     为保证公司审计工作的连续性，拟将公司 2015 年度财务审计机构由中审亚太
变更为中审众环，聘期、服务范围和管理层授权事项不变。



     以上议案提请股东大会审议。




                                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    2016 年 4 月 7 日




                                      5
海南天然橡胶产业集团股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会会议资料



议案二

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

     根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，现拟对
《公司章程》进行部分修订，具体内容如下：
     原“第一百零六条” 董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事
长 1 人，副董事长 1 人。
     修订为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（包括至少三分之一独立董
事），设董事长 1 人，副董事长 1 人。
     其他条款内容未做变动。


     以上议案提请股东大会审议。




                                           海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    2016 年 4 月 7 日




                                       6