海南橡胶:2016年第一次临时股东大会会议资料2016-04-01
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称:海南橡胶
股票代码:601118
2016 年 4 月 7 日,中国 海口
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
资 料 目 录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1、关于更换公司 2015 年度财务审计机构的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间
依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:
1、欢迎参加本公司2016年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。
2、请按照本次股东大会会议通知(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于4月7日14:20前到海南天然橡胶产业集团股份
有限公司(地址:海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼)接待处报到,领取
会议材料,并妥善保管,遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文
件,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权,即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东在投票表决时,应当
在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并
以打“√”表示,未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次大会所审议的第2项议案为特别决议表决事项,需由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,
请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开,表决程序和
会议议程进行见证,并宣读法律意见书。
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二、现场会议议程
会议召开时间:2016年4月7日下午14:30开始
现场会议地点:公司会议室
召集人:海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程:
1、会议开始,宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
(1)统计现场会议表决数据
(2)上传投票数据
(3)下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
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三、本次股东大会审议事项
议案一
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于更换公司 2015 年度财务审计机构的议案
各位股东:
公司于 2015 年 11 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》,同意聘请中审亚太会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司 2015 年度财务审计机构。
近期,公司收到《关于中审亚太部分分所执业团队分立合并至中审众环事项的
说明》,承办公司 2015 年度财务审计工作的中审亚太海南分所执业团队已分立合并
至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”),原中审亚太
海南分所业务转入中审众环执行。
为保证公司审计工作的连续性,拟将公司 2015 年度财务审计机构由中审亚太
变更为中审众环,聘期、服务范围和管理层授权事项不变。
以上议案提请股东大会审议。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016 年 4 月 7 日
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议案二
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,现拟对
《公司章程》进行部分修订,具体内容如下:
原“第一百零六条” 董事会由 9 名董事组成(包括 3 名独立董事),设董事
长 1 人,副董事长 1 人。
修订为:第一百零六条 董事会由 9 名董事组成(包括至少三分之一独立董
事),设董事长 1 人,副董事长 1 人。
其他条款内容未做变动。
以上议案提请股东大会审议。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016 年 4 月 7 日
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