证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2016-035



              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2016 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，公司已于 2016 年 6 月 13
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参
与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订<海南橡胶套期保值业务管理暂行办法>的议案》
    根据公司 2015 年内部控制审计报告，公司套期保值业务存在制度设计缺陷：
一是未对交易头寸设定交易数量指标，二是未对内部交易套期保值作出限制。为
解决上述设计缺陷，公司结合实际情况，对《海南橡胶套期保值业务管理暂行办
法》相关内容进行了修订。
    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2016年6月17日




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