证券代码：601118           证券简称：海南橡胶           公告编号：2016-039



              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，公司已于 2016 年 7 月 15
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参
与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于对控股子公司海垦物流增资并更名的议案》
    为将海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资”）旗下实体网点及
海垦现代物流责任有限公司（以下简称“物流公司”）的仓储物流资源有效整合，
实现业务协同，提高运营效率，引进成熟电商，打造线上线下农业电子商务平台，
提高公司盈利水平，公司将持有的海垦农资51%股权评估作价向物流公司增资，
物流公司将更名为海胶集团商贸有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准，
以下简称“海胶商贸”）。
    经中联资产评估集团有限公司评估，海垦农资 100%股权评估作价 10,586.52
万元（其中 51%股权评估作价为 5,399.13 万元），物流公司 100%股权评估作价
6,626.52 万元。
    增资完成后，公司持有海胶商贸 94.49%股权，海胶商贸持有海垦农资 51%
股权。
    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为云南陆航提供担保的议案》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    云南陆航物流服务有限公司向郑州商品交易所申请2万吨库容的白糖交割
库，公司为其提供1.2亿元人民币担保，承担全额连带担保责任，担保期限自郑

                                     1
州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。
   公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
   本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2016年7月19日




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              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
   独立董事对第四届董事会第十七次会议部分议案的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求
是的原则，经对本次担保事项进行认真核查，我们现就以下事项发表独立意见如
下：
    我们对《关于为云南陆航提供担保的议案》进行了审议，认为云南陆航是公
司的控股孙公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为。公司能够严格遵守相
关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公
司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通
过。本次担保行为主要是满足公司业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，
并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。




                                    独立董事：马龙龙   毛嘉农   胡秀群
                                               2016年7月18日




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