证券代码：601118         证券简称：海南橡胶          公告编号：2016-046



               海南天然橡胶产业集团股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于2016年8月25日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年8月22日以
书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表
决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶2016年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    监事会对公司2016年半年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如
下审核意见：
    与会监事认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的财务状况及经营
成果等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《海南橡胶2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于对海南证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改
报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


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      海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                 监   事   会
                2016年8月26日




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