证券代码：601118           证券简称：海南橡胶          公告编号：2017-031


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十二次会议于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 6 月
23 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实
际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于取消本次非公开发行募投项目之“R1 公司股权收购项
目”并提交股东大会审议的议案》
    2016 年 6 月 20 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本
次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜。
    因 R1 公司 2016 年度经营业绩出现较大下滑，为充分保障投资者利益，经慎
重考虑，公司于 2017 年 5 月 31 日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四
届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的
议案》，同意公司调整本次非公开发行股票方案，取消“R1 公司股权收购项目”，
对募集资金规模及投向进行了调整，并决定后续公司将以自有资金或其他方式择
机收购 R1 公司股权。
    R1 公司为公司控股股东控制的下属企业，属于公司关联方，鉴于公司取消
“R1 公司股权收购项目”事项重大，为了充分保护中小投资者的合法权益，经
慎重考虑，现决定将该事项提交股东大会审议。
    表决结果：本议案获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0
票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                    2017年6月28日


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