海南天然橡胶产业集团股份有限公司                2017 年第三次临时股东大会会议资料




  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2017 年第三次临时股东大会会议资料



                            股票简称：海南橡胶
                              股票代码：601118




                      2017 年 8 月 3 日，中国     海口



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                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                        2017年第三次临时股东大会

                                   资 料 目 录

      一、股东大会参会须知

      二、现场会议议程

      三、本次股东大会审议事项

     1、关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案




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                            一、股东大会参会须知
     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第三次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

     1、欢迎参加本公司2017年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

     2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

     3、已办理股权登记的股东请于2017年8月3日14:10前到海南天然橡胶产业集
团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，
领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证
明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

     4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现
场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案
采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

     5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

     6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

     7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进
行摄像、录音、拍照。

     8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和
会议议程进行见证，并宣读法律意见书。


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                               二、现场会议议程

会议召开时间：2017年8月3日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

     1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

     2、推选监票人和计票人

     3、逐项宣读议案并逐项审议表决

     4、表决结果统计

     （1）统计现场会议表决数据

     （2）上传投票数据

     （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

     5、宣读表决结果

     6、宣读会议决议

     7、宣读法律意见书

     8、会议文件签署

     9、会议结束




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                        三、本次股东大会审议事项
议案一：

                 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
        关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案
各位股东：
     经中国农业部、海南省人民政府、海南省国资委等有权方批复，公司控股股
东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦投资控股”）通过其全资
子公司 HSF(S)Pte.Ltd.以 11,911.37 万美元收购了印度尼西亚最大的天然橡胶
企业 PT.Kirana Megatara（以下简称“KM 公司”）45%的股权，以 1,750 万美元
收购了新加坡天然橡胶贸易企业 Archipelago Rubber Trading Pte.Ltd.（以下
简称“ART 公司”）62.5%的股权。由于本次股权收购导致海垦投资控股与海南天
然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）产生潜在同业竞争，为解
决潜在同业竞争，海垦投资控股承诺：
     1、在满足提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力、降低上市公
司收购风险的基础上，海垦投资控股承诺自本承诺函出具之日起 30 个月内，将全
资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公司和 ART 公司全部股权优先转让给本公司。
     2、如本公司行使优先受让权，但因审批等原因不能完成股权转让交易，海
垦投资控股承诺将自确定不能完成股权转让交易之日起 30 个月内完成向非关联
第三方转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公司和 ART 公司全部股权。
     3、如本公司放弃优先受让权，海垦投资控股承诺将自本公司明确放弃优先
受让权之日起 30 个月内完成向非关联第三方转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持
有的 KM 公司和 ART 公司全部股权。
     4、在海垦投资控股转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公司和 ART
公司全部股权前，海垦投资控股同意将全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公
司和 ART 公司股权委托给本公司管理。
     以上议案提交股东大会审议，关联股东回避表决。


                                          海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                  2017 年 8 月 3 日


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