证券代码：601118            证券简称：海南橡胶公告编号：2019-055


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，公司已于 2019 年 7 月 5
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际参
会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《海南橡胶关于收购江苏爱德福乳胶制品有限公司 80%股权的
议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《海南橡胶关于为控股子公司提供担保的议案》（详情请见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
                                                    2019年7月10日




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                海南天然橡胶产业集团股份有限公司

   独立董事对第五届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》
等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们
现就《海南橡胶关于为控股子公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
    我们认为公司为物产集团 20 号胶指定交割仓库资质提供担保，是为了满足物
产集团正常经营活动需要产生的，有利于其拓展业务范围、增强业务能力，未违
反相关法律法规和监管机构的规定。本次为物产集团提供担保的决策程序依法合
规，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及公司股东、特别
是中小股东的合法权益。同意该项议案。




                                  独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
                                   2019年7月9日




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