证券代码：601126     证券简称：四方股份     公告编号：2018-001



               北京四方继保自动化股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日在
公司201会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通
知于2018年2月11日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主
持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表
决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》，同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
    因经营发展需要，公司及子公司向相关银行(中国工商银行股份有限公司北
京望京支行、中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国民生银行股份有限公
司、招商银行股份有限公司北京建国路支行、花旗银行（中国）有限公司北京分
行、江苏银行股份有限公司北京宣武门支行、北京银行股份有限公司清华园支行、
平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有
限公司北京中关村分行、宁波银行股份有限公司等)申请流动资金贷款，贷款总
额不超过人民币捌亿元。
    截至目前，公司及子公司银行贷款余额为人民币壹亿陆仟伍佰万元，本年度
累计新增贷款人民币叁仟万元，本年度累计偿还贷款人民币壹亿贰仟万元。预计
公司及子公司本年度累计新增贷款人民币捌亿元，本年度累计偿还贷款人民币捌
亿元。


    2、    审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向中国工商
银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


    3、    审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向中国银行
股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；


    4、    审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的
议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


    5、    审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申
请综合授信额度的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信，其中：
    1) 公司向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信，额度为
人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证等业务，担保方式为信
用，期限壹年，以实际发生情况为准。
    2) 公司向中国工商银行股份有限公司境外分支机构申请流动资金贷款，金
额不超过等值贰仟万美元，期限壹年，以实际发生情况为准。公司为上述贷款在
中国工商银行股份有限公司开立融资性保函作为担保。


    6、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信
额度的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信，额度为人民币贰亿
元整，期限叁年，担保方式为信用，以实际发生情况为准。
    上述议案 2、议案 3、议案 4 的具体内容详见 2018 年 2 月 27 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》。
    公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案 2、议案 3、议
案 4 发表了同意的独立意见，详见 2018 年 2 月 27 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第五届董事会第十五次会议对外担保事项
发表的独立意见》。


    特此公告。


                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 26 日