证券代码：601126        证券简称：四方股份   公告编号：2018-004



                北京四方继保自动化股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日在
公司201会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通
知于2018年3月5日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主
持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表
决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、    审议通过《关于公司第五届董事会董事长辞去职务的议案》，同意票
7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 8 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于第五届董事会董事长辞去职务的公告》（临
2018-003）。
    2、    审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因公司战略发展和分管工作调整需要，同意张伟峰先生辞去公司董事长职
务。经公司董事会提名委员会提名，选举高秀环女士担任公司第五届董事会董事
长，任期至第五届董事会届满之日，即到 2019 年 5 月 8 日止。
高秀环女士简历：
高秀环：女，生于 1964 年，博士研究生学历，特设国际 MBA，高级工程师。1994
年至 2016 年在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、
质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公
司第四届董事会董事；2011 年 11 月至今，任北京 ABB 四方电力系统有限公司
董事；2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事；2012 年 4 月至
2014 年 12 月任四方三伊电气董事；2016 年 4 月至今任四方电气（集团）股份有
限公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事长。




    特此公告。


                                   北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 7 日