四方股份:第五届董事会第十九次会议决议公告2018-04-28
证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2018-012
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通
知于2018年4月24日以电子邮件的方式发出,会议由董事长高秀环女士召集和主
持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全部董事均现场出席会议并参与表
决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》,同意票7
票,反对票0票,弃权票0票;
详见2018年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》,同意票7
票,反对票0票,弃权票0票;
3、审议通过《关于与四方电气(集团)股份有限公司 2017、2018 年度房屋
租赁关联交易的议案》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事高秀
环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
公司独立董事对上述议案 2 和议案 3 发表了独立意见,认为:公司董事会对
上述议案审议时,关联董事均回避表决,其表决程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要,遵循了自愿、
等价、有偿的市场原则,交易价格客观公允,不存在损害公司及股东利益的情况。
上述议案 2 和议案 3 的具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易
所(www.sse.com.cn )的《关于公司 2017、2018 年度关联交易的公告》(临
2018-013)。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日