证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-014
北京四方继保自动化股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,908,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.2856
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长高秀环女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中，独立董事孙卫国先生、独立
董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郗沭阳出席了会议；副总裁赵志勇、副总裁秦红霞、财
务总监高书清列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,284,407 99.8473 624,339 0.1527 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
7、 议案名称：《关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事 2018 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
10、 议案名称：《关于公司监事 2018 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
11、 议案名称：《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
12、 议案名称：《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
13、 议案名称：《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有
限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,903,246 99.9986 5,500 0.0014 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
366,929,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
40,378,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,594,740 99.6563 5,500 0.3437 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 672,339 99.1885 5,500 0.8115 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 922,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《关于公司 2017 41,973,540 99.9868 5,500 0.0132 0 0.0000
年度利润分配方
案的议案》
7 《关于确认公司 41,973,540 99.9868 5,500 0.0132 0 0.0000
董事 2017 年度薪
酬的议案》
8 《关于公司董事 41,973,540 99.9868 5,500 0.0132 0 0.0000
2018 年度薪酬标
准的议案》
11 《关于公司续聘 41,973,540 99.9868 5,500 0.0132 0 0.0000
2018 年度审计机
构的议案》
12 《关于修订〈北京 41,973,540 99.9868 5,500 0.0132 0 0.0000
四方继保自动化
股份有限公司章
程〉的议案》
13 《关于公司为南 41,973,540 99.9868 5,500 0.0132 0 0.0000
京四方致捷开关
有限公司向交通
银行股份有限公
司江苏省分行申
请综合授信提供
担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12 获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均
获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴、吴玉
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京四方继保自动化股份有限公司
2018 年 5 月 2 日
