证券代码：601126    证券简称：四方股份      公告编号：2018-017



              北京四方继保自动化股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在
公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通
知于2018年8月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主
持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表
决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，一致通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
    详见2018年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018
年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向江苏银行股份
有限公司北京分行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃
权票0票；
    根据公司实际经营需要，同意全资子公司北京四方继保工程技术有限公司向
江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币伍仟万元整，期限
壹年，公司为前述授信提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。
    详见2018年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于为子公司提供担保公告》（临2018-018）。
    公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案发表了同意的独
立意见，详见2018年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《独立董事对为子公司提供担保事项发表的独立意见》。
    3、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司实际经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信，
申请额度为人民币叁亿元整，授信期限为壹年。
    同时，同意公司通过中国银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行
流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资
金贷款担保。


    特此公告。


                                      北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 29 日