证券代码：601126      证券简称：四方股份    公告编号：2019-025



               北京四方继保自动化股份有限公司
  关于公司与四方集团2019年度房屋租赁关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易不需要提交股东大会审议。
     本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成
较大的依赖。


    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易履行的审议程序
    2019 年 4 月 26 日，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称：“公司”）
第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与四方集团 2019 年度房屋
租赁关联交易的议案》。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中关
联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生对《关于公司与四方集
团 2019 年度房屋租赁关联交易的议案》回避表决。经审议，同意票占有效表决
票总数的 100%。
    公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董
事认为：公司董事会对上述议案审议时，关联董事均回避表决，表决程序符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营
需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公
司及股东利益的情况。上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。
    （二）前次关联交易的执行情况
    1、租赁主体：
    出租方： 四方电气（集团）股份有限公司
    承租方 1：北京四方继保自动化股份有限公司
    承租方 2：北京四方吉思电气有限公司
    承租方 3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
    2、租赁期限：2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日
    3、租赁面积：
    承租方 1：自 2018 年 5 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日，租赁面积为地上 5162
平方米、地下 736 平方米及 64 个车位；2018 年 9 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日，
租赁面积为地上 2,113.91 平方米、地下 736 平方米及 64 个车位；
    承租方 2：租赁的面积为地上 300 平方米；
    承租方 3：租赁的面积为地上 107 平方米。
    4、交易价格：
    承租人 1 的年租金为 6,954,954.52 元人民币；
    承租人 2 的年租金为 602,250 元人民币；
    承租人 3 的年租金为 214,802.50 元人民币。
    （三）本次关联交易预计金额和类别
    1、租赁主体：
    出租方： 四方电气（集团）股份有限公司
    承租方 1：北京四方继保自动化股份有限公司
    承租方 2：北京四方吉思电气有限公司
    承租方 3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
    2、租赁期限：2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日
    3、租赁面积：
    承租方 1 租赁的面积为地上 2,113.91 平米、地下 736 平方米及 64 个车位；
    承租方 2 租赁的面积为地上 300 平方米；
    承租方 3 租赁的面积为地上 107 平方米。
    4、交易价格：
    根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下：
    承租人 1 的年租金为 4,915,274.33 元人民币；
    承租人 2 的年租金为 602,250.00 元人民币；
    承租人 3 的年租金为 214,802.50 元人民币。
    二、关联方介绍和关联关系
   （一） 关联方的基本情况
    名称：四方电气（集团）股份有限公司
    住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
    法定代表人：高秀环
    注册资本：7098.8 万元
    公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
    截止 2018 年 12 月 31 日，四方集团总资产为 22,413.84 万元，净资产为
20,332.53 万元，2018 年度主营业务收入为 1,106.19 万元，净利润为 6,674.41 万
元（未经审计）。
    （二） 与公司的关联关系
    四方集团是公司的控股股东，持有公司 45.12%的股份。根据上海证券交易
所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，四方集团是公
司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
    （三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    四方集团依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
    三、     关联交易主要内容和定价政策
    1、关联方房屋租赁的主要内容见“关联交易基本情况”。
    2、定价政策：本次租赁房屋的价格是以其所在地近似的写字楼市场租赁价
格为基础，并经双方协商后确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、房屋租赁关联交易使公司能充分利用关联方房屋资源，并保证公司正常
开展工作。
    2、上述关联交易均遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公
平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司利益和广大
中小股东的利益。


    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日