证券代码：601126        证券简称：四方股份   公告编号：2019-046



               北京四方继保自动化股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日在
公司第二会议室以现场方式召开第六届董事会第四次会议。本次会议通知于2019
年8月16日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议
应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：


    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《对外担保管理办法》。
    3、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关联交易管理办法》。
    4、《关于确认公司组织架构的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
0 票；
    5、《关于公司会计政策变更的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于公司会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 28 日