证券代码：601128         证券简称：常熟银行        公告编号：2019-043



                 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告

   江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本行第六届董事会第二十次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，
会议通知及会议文件已于 2019 年 10 月 15 日发出。会议由宋建明董事长主持，
会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，蒋建圣独董因公务原因未能亲自出席会议，
委托张荷莲独董代为出席并表决，杨玉光董事、季俊华董事因公务原因未能亲自
出席会议，分别委托赵海慧董事、王春华董事代为出席并表决。部分监事和高管
列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于审议《2019 年第三季度报告》的议案
    具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年第
三季度报告》。
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于聘任本行高级管理人员的议案
    1、聘任尹宪柱先生担任本行副行长兼财务总监。
    尹宪柱，1975 年 3 月出生，研究生学历，注册会计师。2019 年 9 月起任本
行党委委员。曾任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理，香丽园(上海)物业管
理有限公司财务经理，上海众华沪银会计师事务所高级审计员，德勤华永会计师
事务所高级审计经理，苏州农村商业银行计划财务部副总经理、计划财务部总经
理、董事、财务总监、泰州分行行长。
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    尹宪柱先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。
    2、聘任吴铁军先生担任本行行长助理。
    吴铁军，1975 年 6 月出生，研究生学历。曾任常熟市金龙城市信用社柜员、
客户经理，本行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、
小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长（主持工作）、公司银行部总经理、
三农金融部总经理，现任常熟农商银行公司银行总部总裁。
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    吴铁军先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的核准。
    三、关于审议《金融科技发展规划（2019-2022 年）》的议案
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于审议《信息科技外包战略（2019-2022 年）》的议案
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于修订《流动性风险管理政策》的议案
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于审议 2020 年度不良资产核销计划的议案
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 25 日