证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2017-022



                   宁波博威合金材料股份有限公司关于
                       为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：
   宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
   宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
        1、拟为全资子公司康奈特提供金额为15,000万元的银行综合授信担保；
        2、拟为全资子公司博威板带提供金额为24,000万元的银行综合授信担保。

        本次担保总金额为39,000万元；截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担
    保的余额为37,800万元，为博威板带提供担保的余额为0元。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月19日召开的第三届董
事会第十五次会议审议通过了《关于为宁波康奈特国际贸易有限公司提供担保的议案》、
及《关于为宁波博威合金板带有限公司提供担保的议案》，公司拟为康奈特、博威板带
提供担保，担保金额总计为39,000万元；公司董事会授权公司经理层办理上述相关事宜。

    具体担保情况如下：

                                           1
    1、拟为全资子公司康奈特提供金额为15,000万元的银行综合授信担保；
    2、拟为全资子公司博威板带提供金额为24,000万元的银行综合授信担保。

    二、被担保人基本情况

    1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
              注册资本                    法定代
公司名称                    注册地址                   成立日期                    经营范围
                (万元)                      表人
                                                                    自营或者代理货物和技术的进出口，
                                                                    但国家限制经营或禁止进出口的货
                          宁波市鄞州                                物和技术除外；五金交电、金属材料、
                                                       2015 年 1
康奈特      55,000        区云龙镇前      谢朝春                    包装材料、玻璃制品、塑料制品、化
                                                       月 21 日
                          后陈村                                    工产品、电子产品、电器配件、太阳
                                                                    能硅片及组件、五金模具、机械设备
                                                                    的批发。
                          宁波市鄞州
                                                       2009 年 12
博威板带    63,800        区瞻岐镇大      谢识才                    有色金属合金板带的制造、加工。
                                                       月 11 日
                          嵩盐场

    2、公司拟提供担保的全资子公司最近一年又一期的主要财务指标情况：

    2.1 截止 2016 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况
                                                                        单位：万元       币种：人民币
公 司 名                           银 行 贷    流动负债                                          资 产 负
           资产总额    负债总额                            资产净额    营业收入     净利润
称                                 款总额      总额                                              债率
康奈特     97,124.91   35,076.84       0.00    35,076.84   62,048.07   71,172.86      -170.60     36.12%
博威板
           93,813.62   22,266.09   8,500.00    22,266.09   71,547.53   50,453.18     1,222.67     23.73%
带

    2.2 截止 2017 年 6 月 30 日的主要财务指标情况
                                                                        单位：万元       币种：人民币
公 司 资 产 总 负债总 银行贷 流动负 资产净 营业收                                                资产负
                                                  净利润
名称  额       额     款总额 债总额 额     入                                                    债率
康奈特     105,464.40 44,523.71    16,500.00   44,523.71   60,940.69   23,130.00     -1,107.38    42.22%
博威板
           103,818.06 29,622.09    12,500.00   29,622.09   74,195.98   31,846.31     2,648.44     28.53%
带

    三、担保协议的主要内容

    康奈特、博威板带为进一步扩大生产经营规模，满足流动资金需求，拟申请银行综
合授信等业务，公司拟为上述全资子公司提供总额为39,000万元的担保，担保期限为1年。

                                                   2
    四、董事会意见

    为进一步推动全资子公司康奈特、博威板带经营业务的顺利开展，满足流动资金需
求，公司为其申请银行授信提供总额为39,000万元的担保。董事会认为本次担保事项符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提
供额度为39,000万元的担保，并授权公司经理层办理上述担保相关手续。

    五、独立董事意见

    独立董事对上述议案进行了审议，认为公司为全资子公司康奈特、博威板带提供的
担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经
营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保
风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规
和公司制度的规定，我们同意该事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本次对外担保总额39,000 万元；本公司累计对外担保总额（不含本
次）为70,075万元,占公司最近一期（2016年）经审计净资产的22.42%，均为对控股子公
司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。

    七、备查文件

    《公司第三届董事会第十五会议决议》。




                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2017 年 8 月 22 日




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