证券代码：601137                  证券简称：博威合金               公告编号：临2017-028




                       宁波博威合金材料股份有限公司
                    第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日以电话及电
子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2017年10
月21日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，
会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》
及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手
表决方式通过以下议案，形成决议如下：

     一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 宁波博威合金材料股份有限公司
2017 年第三季度报告全文及正文》；

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     二、审议通过了《关于注销宁波博威合金材料股份有限公司玉环分公司的议案》；

    为了提高运营效率，根据业务需要，现拟注销嘉善分公司；具体内容详见上海证券交
易所网站：www.sse.com.cn 宁波博威合金材料股份有限公司《关于注销玉环分公司的公告》
（公告编号：临 2017-029 ）。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件目录

    《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

     特此公告。



                                            1
    宁波博威合金材料股份有限公司

            董   事   会

          2017 年 10 月 24 日




2