博威合金：关于为全资子公司提供担保的公告2018-05-09
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-031
宁波博威合金材料股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司博威尔特合计金额为2,000万美元的银行贷款提供担保。（按照
2018年5月8日美元兑人民币汇率1：6.3674折算为人民币12,734.8万元）
截至本公告日，不含本次，公司为博威尔特提供担保的总额为人民币0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威尔
特日常经营的实际需要且原担保合同已经解除，公司为全资子公司博威尔特向中国工商
银行股份有限公司-河内分行、中国工商银行股份有限公司-香港分行申请合计金额为
2,000万美元（按照2018年5月8日美元兑人民币汇率1：6.3674折算为人民币12,734.8万元）
的贷款提供担保。
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2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为
全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香
港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万
元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议
案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授
权有效期至下次年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额
度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2018-026）。
二、被担保人基本情况
1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称 注册资本 注册地址 法定代表人 成立日期 经营范围
2.063.983.600.000 越南北江省，北江 生产销售光伏组
2013 年 9 月
博威尔特 越盾（折人民币 市，双溪-内黄工 谢朝春 件等新能源产
11 日
62,544.96 万元） 业区，B5-B6 区 品。
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
2.1 截止 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况
单位：万元 币种：人民币
公司名 银行贷款 流动负债 资产负
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
称 总额 总额 债率
博 威
108,049.93 34,104.79 1,306.84 34,104.79 73,945.14 152,216.46 7,265.87 31.56%
尔特
2.2 截止2018年3月31日未经审计的主要财务指标情况
单位：万元 币种：人民币
公司名 银行贷 流动负债 资产负
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
称 款总额 总额 债率
博 威 112,226.14 40,842.01 1,256.57 40,842.01 71384.13 10,639.20 598.24 36.39%
尔特
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三、担保协议的主要内容
博威尔特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，公司为上述全资子公司申请
银行贷款提供总额为2,000万美元的担保。
四、董事会意见
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全
资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）
国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担
保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司
董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营
业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经
董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度
范围内签订担保协议。
公司本次向博威尔特提供的总额为2,000万美元的担保处于上述额度范围内。
五、独立董事意见
独立董事认为公司为全资子公司博威尔特提供的担保，是根据公司经营的实际情况
及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象
是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证
券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事
项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保总额为2,000万美元（按照2018年5月8日美元兑人民币
汇率1：6.3674折算为人民币12,734.8万元）；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人
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民币105,134.80万元，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的31.66%，均为对控股子
公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
2、《公司2017年年度股东大会决议》；
3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 9 日
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